Taula de continguts:
Un esquema de Ponzi és una forma de frau en la inversió en què les empreses paguen els retorns falsos a inversors antics utilitzant les inversions de nous inversors. En realitat, no es realitzen inversions reals i l’esquema depèn d’un subministrament continu de noves inversions. L’estafa s’observa quan les inversions s’esgoten i l’empresa ja no pot pagar els seus rendiments. Si creieu que una inversió en realitat és un esquema de Ponzi, podeu informar-la a l'FBI i a la Comissió de Valors i Canvis.
A qui contactar?
Operar amb un esquema de Ponzi és un delicte i podeu informar-lo al FBI. Podeu enviar un consell al lloc web de consells del FBI (tips.fbi.gov). Podeu enviar el vostre anunci de forma anònima o bé podeu incloure-hi el nom i el número de contacte perquè els agents del FBI puguin posar-se en contacte amb vosaltres per obtenir més informació si cal. També podeu informar d’un esquema Ponzi a l’FBI trucant al 1-800-225-5324 o truqueu a l’oficina més propera de l’FBI.
Els esquemes de Ponzi també s'acaben de les normes de la SEC. Podeu presentar una queixa mitjançant el lloc web de queixes de SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternativament, podeu completar el formulari Form-TCR - disponible al lloc web de la SEC - i enviar-lo per correu a l'Oficina del Denunciant, SEC, 100 F Street, NE, Mail 5971, Washington, DC 20549 o per fax (703) 813-9322.